Финансовые преступления: как бороться с финансовыми пирамидами?

Несмотря на то, что в хайп-индустрии в целом наблюдается относительное затишье, потери индивидуальных инвесторов с каждым годом продолжают расти. Британское Управление по финансовому надзору (далее сокращенно FCA) взялось за подсчеты убытков инвесторов и определение правил и мер борьбы с финансовыми мошенниками.

Председатель правления Чарльз Ранделл высказал свое беспокойство по поводу всевозможных схем по обману индивидуальных инвесторов потому как в Отчете о преступности в Англии и Уэльсе за 2018/19 налоговый год говорится о 3,8 млн случаев финансового мошенничества. Это примерно одна треть от всех совершенных преступлений (11,2 млн).

По подсчетам FCA за 2018 год количество скамов в области криптовалют и на Forex-рынках выросло в три раза — с 530 до 1834, а общая сумма потерь инвесторов, хотя и сократилась, составила внушительные £27 млн ($34 млн). В большей части мошеннических схем (81%) при этом фигурировали криптовалюты.

SCAM
SCAM

Как бороться с мошенническими инвестиционными проектами?

Условно, этот процесс можно разделить на три составляющие:

  • мониторинг деятельности компаний;
  • оповещение потребителей о рисках мошенничества;
  • закрытие неавторизированных инвестиционных проектов.

Из ближайших планов FCA: изменение правил, регулирующих сферу p2p-кредитования, а также планы по запрету на торговлю криптовалютными деривативами для розничных инвесторов. А уже в конце сентября Управление по финансовому надзору намерено завершить подготовку рекомендаций для криптовалютных компаний, касающихся пятой директивы ЕС о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD).

Конечно, эти изменения сделали бы свой вклад в безопасность инвестиций, но касется, остановить открывать все новые и новые финансовые пирамиды могут только сами люди – переставая инвестировать в них. А пока пользователи слепо верят легенде компании и вкладывают последние деньги, показатели убытков будут продолжать расти. Осведомленность инвесторов о возможных рисках – важный момент в борьбе с финансовыми пирамидами.

Подписывайтесь на новости Besuccess в TeleGram!

Полезная информация

Отзывы про Хайп Проекты на besuccess.ru

Комментирование закрыто.