CFTC подала иск на Control-Finance Limited

С каждым днем в интернете появляются сотни новых финансовых пирамид и примерно столько же закрываются, и перестают выполнять свои финансовые обязательства перед партнерами. Так было и так будет до тех пор, пока люди не изобретут какой-то другой способ получения пассивного дохода за короткий срок (и собственно с большими рисками).

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (далее в статье мы будем называть её аббревиатуру — CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную инвестиционную компанию Control-Finance Limited. Основателя пирамиды (по официальным данным это некий Бенджамин Рейнольдс) обвиняют в создании финансовой пирамиды и выманивании денег у простых граждан. В этой статье мы с вами рассмотрим несколько основных моментов:

  • В чем заключалась мошенническая схема Control Finance?
  • Сколько убытков принесла компания?
  • Какие дальнейшие действия предпримет CFTC?

CFTC
CFTC

Начнем с самого начала, а именно с того, что с мая по октябрь 2017 года на фоне роста популярности биткоина основатель пирамиды Рейнольдс призывал клиентов покупать и переводить криптовалюту в Control Finance, обещая инвесторам до 45% доходности в месяц. Он утверждал, что на компанию работают опытные криптовалютные трейдеры, которые используют методы диверсификации рисков для защиты депозитов инвесторов. Собственно, так и поступают большинство создателей хайп-копаний: рассказывают красивую легенду о своей работе и внушают пользователям, что перед ними классный и самое главное перспективный проект. О легенде и о том, зачем она нужна хайпу вы можете почитать в нашем кратком пособии о хайп-компаниях или в этом разделе вы найдете краткое содержание и основные понятия. Ну а мы продолжим дальше.

Как утверждает комиссия CFTC, компания Control Finance не совершала сделок от имени клиентов, а просто незаконно присвоила их депозиты в биткоинах. Мошенническая схема основывалась на создании уникальных одноразовых адресов криптокошельков для получения депозитов клиентов в ВТС, которые затем перенаправлялись на другие адреса кошельков, находящихся в платежных системах цифровых валют и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии.

Все эти махинации были необходимы для того, чтобы скрыть незаконное присвоение средств. В случае, если инвесторы хотели вывести свои активы со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. При этом он предоставлял инвесторам фальшивые показатели прибыли, равно как и остатков на счетах. Это так же еще один частый прием основателей пирамид – предоставлять фальшивые статистические данные проекта. В таком случае лучше всего перепроверять информацию компании и следить за обзорами и отзывами других инвесторов.

Сколько убытков принесла Control Finance?

Сама компания и ее основатель, в частности, обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью по меньшей мере $147 млн от более чем тысячи инвесторов данной пирамиды. Касаемо дальнейших действий CFTC, то комиссия намерена в судебном порядке обязать Control-Finance вернуть клиентам вложенные средства, выплатить незаконно полученные доходы, а также штраф.

В рамках судебного процесса комиссия добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.

И можно предположить, что CFTC настроена решительно, потому как в марте этого года комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала брокера 1pool Ltd и его основателя на $990 тысяч, а в ноябре прошлого года комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.

Если крупные финансовые пирамиды еще как-то могут привлечь к ответственности, то мелкие проекты из категории высокодоходных, работающие неделю-другую мало кто отслеживает, хотя они тоже приносят ущерб инвесторам, но об этом как-нибудь в другой раз, а на этом наша статья подошла к концу.

Подписывайтесь на новости Besuccess в TeleGram!

Полезная информация

Отзывы про Хайп Проекты на besuccess.ru

Комментирование закрыто.